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投資者關系

重要會議

2009年董事會會議

屆次 召開時間 方式 審議并通過的議案
第28次 2009年2月28日 書面 審議并通過包括《關于修改<中國神華能源股份有限公司募集資金使用管理制度>的議案》在內等6項議案
第29次 2009年3月27日 現場(北京) 審議并通過包括《關于<中國神華能源股份有限公司2008年度 經審計的財務報告>的議案》在內等20項議案
第30次 2009年4月15日 書面 審議并通過《關于提請2008年度股東周年大會選舉貢華章先生 為中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事的議案》
第31次 2009年4月28日 現場(北京) 審議并通過包括《關于<中國神華能源股份有限公司2009年第 一季度報告>的議案》在內等4項議案
第32次 2009年7月31日 書面 審議并通過包括《關于神華國華電力研究院有限公司股權重組 和增資的議案》在內等3項議案
第33次 2009年8月14日 書面 審議并通過包括《關于任命貢華章先生為公司董事會審計委員 會,薪酬委員會,安全、健康及環保委員會委員的議案》
第34次 2009年8月28日 現場(北京) 審議并通過包括《關于中國神華能源股份有限公司2009年中期 財務報告的議案》在內等6項議案
第35次 2009年10月27日 現場(北京) 審議并通過包括《關于<中國神華能源股份有限公司2009年第 三季度報告>的議案》在內等6項議案
第36次 2009年11月15日 書面 審議并通過包括《關于調整中國神華能源股份有限公司總部職 能部門的議案》
第37次 2009年12月18日 書面 審議并通過包括《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資 金的議案》在內等5項議案

2008年董事會會議

2008年度,公司董事會共召開10次會議,落實了股東大會決議事項,審議通過了定期報告、關聯交易(包括關連交易)和若干重大決策事項,制定了或修訂了數項公司規章制度。有關具體內容請見2008年報。

 

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